검찰이 [동양그룹]의 사기성 회사채·기업어음(CP) 발행 의혹과 관련, 세무조사 자료를 확보해 분석중이다.
서울중앙지검 특수1부(여환섭 부장검사)는 법원의 압수수색 영장을 발부받아 [서울지방국세청]으로부터 동양그룹 세무조사 관련 자료를 제출받았다고 28일 밝혔다.
[서울지방국세청]은 지난 2009∼2010년 동양그룹 계열사에 대한 세무조사를 벌여 동양그룹의 주식이동 실태 등을 파악한 것으로 알려졌다.
검찰은 세무조사 자료 분석을 통해 동양그룹의 그간 재무 상태 및 회계 상황을 파악하고 계열사 간 의심 거래 단서를 추적할 계획이다.
검찰은 지난 15일 동양그룹 주력사인 [㈜동양]과 [동양증권], [동양네트웍스], [동양파이낸셜대부], [동양시멘트] 등 계열사 10여 곳과 현재현 회장 등 경영진 3∼4명의 주거지를 압수수색하는 등 고강도 수사를 진행하고 있다.
동양그룹은 자금 사정이 악화한 상태에서 지난 7∼9월 1,568억원 규모의 자산담보부 기업어음(ABCP)을 발행한 혐의를 받고 있다.
또 계열사인 [동양파이낸셜대부]를 통해 자금난을 겪고 있던 부실 계열사들에 불법 지원을 해 준 혐의도 받고 있다.
금융감독원에 따르면 [동양파이낸셜대부]가 지난해 초부터 올 상반기까지 1년 6개월 동안 다른 계열사에 빌려준 돈은 1조5,621억원이며 지난달 말 현재 대출잔액 1천억원 중 840억원 가량도 계열사 대출인 것으로 알려졌다.
[동양파이낸셜대부]는 법정관리를 신청한 동양레저와 동양인터내셔널에 주로 자금 지원을 했다.
현 회장 등 경영진은 우량 계열사인 [동양시멘트]에 대한 호재성 정보를 흘려 주가를 띄웠다가 거액의 차익을 냈다는 의혹도 받고 있다. 한 마디로, [주가 조작] 혐의도 받고 있는 셈이다.
법정관리 신청 전에는 미리 보유 주식을 팔아 치워 손실을 피했다는 의혹도 제기된 상태이다.
검찰은 현 회장 조사에 앞서 계열사 임직원 등 관계자를 소환조사하고 있다.