국세청, 고액체납자 추적 특별기동반 가동 … 캄 프린스그룹 국내 거점 세무조사

특히 국세청은 민생침해, 역외탈세, 불공정행위 등 반사회적 탈세행위에 대해서는 확실한 불이익을 받도록 끝까지 추적하여 엄정하게 조사할 방침이다. 이와 관련 지난주 프린스그룹 등 캄보디아 스캠 범죄 배후 단체와 자금 세탁처 등에 대해 전격 세무조사에 착수했다.

프린스그룹은 서울 핵심 상업지에 해외 부동산 투자 컨설팅 업체를 설립하고 영업직 임직원을 채용해 국내 사업을 하고도 단순 연락사무소로 위장해 국내 발생 사업소득과 영업직 임직원에 대한 근로소득 원천세를 신고하지 않았다. 

이들은 국내 투자자로부터 인당 수천만원에서 수억원에 달하는 부동산 투자 자금을 모집해 이를 국외 송금하였으나, 국내 투자자들의 실제 부동산 취득 내역이 확인되지 않았다. 이에 국세청은 이들이 해외 부동산 투자로 가장해 피싱 범죄수익 등을 국외 유출한 혐의가 있다고 판단하고 범죄수익이 환수될 수 있도록 유관기관과 적극 공조할 계획이다. 

또 후이원그룹과 연계된 환전소를 운영하면서 환전실적을 축소신고하는 수법으로 소득을 과소신고한 혐의 있는 내국인을 상대로 한 조사도 병행 중이다. 

최근 5년간 환전소 운영 관련 매년 결손으로 신고했으나, 소비지출액이 수억원으로 확인되는 등 수입금액을 신고누락한 혐의가 있다. 국세청은 환전수수료 수입 탈루 혐의에 대한 조사와 함께 환전거래내역의 추적조사를 통해 불법자금 세탁 등 범죄 관련성에 대해서도 철저히 검증할 예정이다.