"지능화된 민생범죄 대응 … 불법수익 흐름 차단 중요"
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    정부가 자금세탁을 원천 차단하기 위해 전방위적인 압박에 나선다. 특히 그동안 감시의 사각지대에 놓였던 벤처투자사(VC)와 카지노까지 검사 범위를 넓히고 적발 시 과태료 부과 등 실질적인 제재를 가한다는 방침이다.

    금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 17일 서울정부청사에서 11개 검사수탁기관과 '2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회'를 개최하고 이 같은 내용을 발표했다.

    특히 그동안 자금세탁방지(AML) 체계가 상대적으로 미흡했던 업권에 대한 중점 검사가 이뤄진다. 먼저 금융감독원은 초국경범죄 대응체계 적정성 점검을 위해 동남아 소재 해외점포에 대한 테마검사를 실시한다. 

    중소벤처기업부는 벤처투자사의 실질적인 AML 체계 구축 확인을 위해 처음으로 '전문검사'를 진행하고 이를 정례화기로 했다. 제주특별자치도청은 전문모집인을 통해 카지노에 유입된 고객 등을 중점적으로 들여다볼 예정이다. 

    이형주 FIU 원장은 "민생침해 범죄가 날로 지능화하고 있어 불법 수익 흐름을 파악하고 적시에 차단하는 것이 매우 중요하다"며 "검사수탁기관들의 검사 전문성 강화와 책임있는 역할이 중요하다"고 강조했다.