실소유주 사기 혐의 '빗썸'...의혹의 실체는

이른바 '동학개미'들의 주식 투자 '열풍'에 이어 가상화폐 투자 '광풍'이 불고 있는 가운데 경찰이 국내 최대 규모 가상화폐 거래소인 '빗썸(BITHUMB)'의 실소유주를 사기 혐의로 검찰에 넘겼다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이 모 전 빗썸코리아.빗썸홀딩스 의장(45)을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 이 전 의장은 지난 2018년 빗썸 매각을 추진하는 과정에서 가상화폐인 'BXA토큰(일명 '빗썸코인')'을 발행, 빗썸에 상장할 것처럼 홍보해 300여명의 투자자들로부터 총 300억 원의 투자금을 끌어 모았으나 'BXA토큰' 상장이 무산되면서 투자자들에게 290여억 원의 손해를 입힌 혐의다.

당시 빗썸의 실소유주인 이 전 의장은 지난 2018년 10월 김 모 전 BK메디컬그룹 회장(58)에게 4,000억 원 규모의 ‘빗썸홀딩스’ 주식을 양도하기로 하고  ‘BXA토큰’을 투자자들에게 선판매한 것으로 드러났다.

'BXA토큰' 투자자들은 이 전 의장과 김 전 회장을 사기 혐의로 경찰에 고소했으나 경찰은 이 전 의장에 대해서만 기소 의견으로 검찰에 송치했다. 

◆200원이라던 'BXA토큰' 가격 2원까지 떨어져

빗썸의 실소유주인 이 전 의장은 지난 2002년 게임업체 '아이템매니아'의 창업주로 2016년까지 대표직을 맡았다. 이후 가상화폐에 관심이 생긴 이 전 의장은 다수의 거래소에 투자 의향을 밝혔던 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 이 전 의장은 국내 최초 가상화폐 거래소인 '코빗(KORBIT)'에 투자를 하려 했으나 코빗 측으로부터 거절당한 뒤 '엑스코인(빗썸의 전신)'에 투자하면서 빗썸에 합류했다. 이 무렵 빗썸은 2015년 사명을 바꾸고 사세가 급격히 성장하던 시기다. 

이 전 의장이 빗썸 경영 전면에 등장한 시기는 2018년 빗썸 인수전에서다. 김 전 회장은 빗썸 인수를 위해 2018년 10월 싱가포르에 ‘BTHMB홀딩스’를 설립하는데 이를 통해 빗썸의 모회사인 빗썸홀딩스 지분 50%+1주를 4,400억 원에 인수하겠다는 의사를 밝혔다.

당시 빗썸의 고문이던 이 전 의장은 김 전 회장과의 인수전을 진두지휘하면서 경영 전면에 등장했다.

이 전 의장은 이후 김 전 회장과 함께 'BXA토큰'을 만들어 투자자들로부터 약 300억 원대의 투자금을 끌어 모았다. 하지만, 'BXA토큰'은 상장이 무산됐고 개당 200원으로 책정됐던 'BXA토큰'의 가격이 2원까지 떨어지면서 투자자들은 막대한 손실을 입었다.

김 전 회장은 서울대학교 의대를 졸업하고 성형외과 의사로 근무하면서 1990년대 후반 원격진료시스템 개발 업체인 '비트컴퓨터'에 투자해 약 20억 원의 수익을 올리며 ‘슈퍼개미’로 이름을 알렸다.

이후 그는 2007년 자신이 개발에 참여한 성형의약품 ‘보툴렉스’의 제조사인 '휴젤'에 투자, 지난해 블록딜로 1,100억 원 규모의 주식을 매각했다. IB업계에 따르면 김 전 회장은 1억3,000만원에 휴젤 주식을 매입해 1,450억 원에 매도한 것으로 전해졌다.

2018년 초 그는 빗썸에 30억 원을 투자하며 5대 주주로 올라섰다. 싱가포르 시민권자인 그는 'BTHMB홀딩스(구 BK글로벌컨소시엄)'를 설립해 빗썸을 인수하고 이 전 의장과 함께 'BXA토큰'을 가상화폐 시장에 상장하려 했으나 빗썸 인수자금을 마련하지 못하면서 모든 계획은 수포로 돌아갔다. 

김 전 회장은 수사 당국에 'BXA토큰' 건은 이 전 의장이 주도했고 자신도 피해자라고 주장한 것으로 알려졌다.

한편 빗썸 측은 "경찰의 기소 의견 송치로 이 전 의장에 대한 추가 조사는 불가피하겠지만 이 전 의장은 가상화폐 거래소 빗썸의 경영에 관여하지 않았기 때문에 빗썸에도 직접적인 영향이 없다"며 "빗썸과 경영진은 해당 사건과 관련이 없는 것으로 파악돼 거래소 운용에도 영향은 없을 것"이라고 밝혔다.